Egy autóversenyzéssel foglalkozó páros a futamok mellett reklámügynöki tevékenységgel foglalkozott, több tucat gazdasági társaság részére nyújtottak szolgáltatást – közölte honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Mint írták, az üzlet jövedelmezően prosperált, ezért az üzlettársaknak nagy összegű általános forgalmi adót kellett volna befizetniük az államkasszába. A duó mégis úgy gondolta, hogy trükkökhöz folyamodik: fiktív számlákkal jogosulatlanul csökkentették a befizetendő adót.
A bűnös ügymenetet úgy valósították meg, hogy tényleges kereskedelmi tevékenységet nem végző cégektől szereztek számlákat reklámszolgáltatás teljesítéséről, illetve versenyautó javításhoz kellő alkatrészek beszerzéséről, így – „papíron” – csökkentették az adójukat.
A nyereséges bizniszből két másik autóversenyző is sportot űzött. 2022-2025 között a sporttársak közel 1,2 milliárd forintnyi általános forgalmi adó fizetést spóroltak meg maguknak.
Egy „virágzó” bűnszervezet szolgáltatásait vették igénybe, ezért a piacon jóval kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint a hasonló szolgáltatást nyújtó cégek. Az igénybe vett „alvállalkozó” cégeket strómanok nevére íratták, de azok felett ténylegesen a számlagyárat működtető bűnszervezet diszponált, melynek törvénysértő magatartására az adószakterület jelzése hívta fel a figyelmet.
Kedden a NAV pénzügyi nyomozói a MERKUR Bevetési Egységgel, a pénzügyőr járőrökkel, IT adatmentőkkel, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának revizoraival közösen végeztek összehangolt kutatássorozatot az érintett személyekhez és cégekhez köthető helyszíneken közel 450 fővel.
A bizonyítékok beszerzése mellett az akció kiterjedt a gyanúsítottak előállítására és kihallgatására, illetőleg az okozott vagyoni hátrány megtérülésének biztosítására is.
A pénzügyőrök munkáját a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyonvisszaszerzési Hivatala, illetve a Győr-Moson-Sopron vármegyei Közterületi Támogató Alosztály is segíti.
A költségvetési csalás bűncselekmény megvalósításának volumenét mutatja az is, hogy több személyt őrizetbe vettek, letartóztatásukat a nyomozók kezdeményezik az illetékes ügyészségnél.
